浙江快乐彩12选5投注表最新:東方金鈺身陷“石頭陣”:交易人可疑 大客戶搖身一變成供應商

4月30日,東方金鈺公布2018年年報和2019年一季報,照例沒有公布前五大客戶名單。

記者細探之前交易所問詢后東方金鈺披露的2017年和截至去年前三季度前五大客戶,發現至少兩家趙興龍掌控的公司和東方金鈺有巨額交易,還有數目不詳的交易疑點重重。

趙興龍是東方金鈺的創始人,2016年卷入徐翔案后辭去董事長職務,2016年底重新掌控東方金鈺,趙興龍的兒子、東方金鈺名義上的董事長趙寧已不參與管理公司事務。

趙興龍重掌公司之后,2017年東方金鈺存貨增加了27.39億元,收購翡翠的金額增長了3倍。2018年債務逾期,大股東試圖將股權轉讓給中國藍田。

記者從知情人士處獲悉,趙興龍2017年通過代理人16.77億元收購奧維通信控股權。

關聯

2017年東方金鈺翡翠原石前五名銷售客戶銷售額5.15億元,翡翠原石前五名供應商采購額9.9億元,公司稱均不存在關聯關系。

東方金鈺前五大采購商中,騰沖疊翠丹霞珠寶公司和瑞麗市尚伊珠寶公司分別為東方金鈺2017年度第四大和第五大翡翠原石供應商,年度采購金額合計3.55億元。

在東方金鈺公布這兩家公司為主要原石供應商不久,這兩個公司就都注銷了,但雁過留痕。

騰沖疊翠丹霞的股東許丹,同時還是瑞麗市姐告南拔河旅游開發公司的法人。深圳中緬翡翠交易投資有限公司2015年從董勒成手中購得姐告南拔河公司。2013年7月25日,深圳市海龍達珠寶首飾公司受讓東方金鈺持有的深圳中緬交易12%股權。

海龍達目前持有深圳中緬100%股權。海龍達曾經是趙興龍和朋友的合伙公司,后來朋友退出,趙興龍以手下代持。內部人士稱,深圳中緬和深圳東方金鈺共享同一個辦公地點,實際上是一個公司兩個牌子。

許丹作為南拔河公司的法人短時間內注冊又注銷的公司,賣給東方金鈺數億元翡翠,與趙興龍脫不了干系。

尚伊珠寶的股東晉海也是一個非常重要的角色,他還是瑞麗市億利貿易有限公司和盈江縣恒泰置業開發有限公司法人,這兩家公司股東都是云南興龍實業。

2017年5月,東方金鈺子公司和南拔河公司簽署協議,收購對方土地使用權,這其實也是一個隱瞞的關聯交易。

巧合

除了和實控人關聯公司做交易,其他交易人也頗可疑。

東方金鈺2017年翡翠原石最大供應商是自然人李干退,還有一個名叫吳海龍,記者走訪咨詢數位翡翠原石資深人士,都沒聽說過這兩人。當年前五大銷售客戶中,普日臘、保生和鳳咩同樣不為人知,有可能是緬甸或少數民族名字。只是,翡翠對應的主要是華夏文化市場,東方金鈺號稱做高端市場,不大可能再賣回緬甸。

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這一年,東方金鈺買了上海大師玉雕有限公司2.14億元原石,張鐵軍(新三板公司)買了東方金鈺2億元原石,兩個數字非常接近。

張鐵軍和上海大師玉雕關系特殊。張鐵軍2015年1月在新三板掛牌,主業是翡翠銷售。2014年3月,也就是張鐵軍在新三板掛牌之前,張鐵軍集團將上海大師玉雕轉讓給趙衛和周文清,轉讓后,張鐵軍和上海大師玉雕仍有合作,并合資成立了上海泰運融資擔保有限公司。已轉讓出去5年,上海大師玉雕的聯系電話和郵箱仍與張鐵軍眾多公司一致。東方金鈺曾出現在張鐵軍2012年及2013年前五大銷售客戶名單中,現在張鐵軍搖身一變,成了東方金鈺的供貨商。

這種交易有些蹊蹺,但蹊蹺的事情不止此例。

深圳市渲愛珠寶有限公司2017年購買了東方金鈺3.14億元的黃金,當年還向東方金鈺出售了2.4億元的翡翠成品。

深圳渲愛珠寶成立于2013年5月9日。原來的大股東退出后,又在2017年6月注冊成了深圳市宣愛珠寶有限公司,但通過注冊信息上的聯系方式已無法聯系上深圳渲愛珠寶。

掩蓋

趙興龍為什么要自己注冊公司來扮演客戶?為什么東方金鈺和張鐵軍珠寶有三角交易,為什么和股權變動頻繁的深圳渲愛珠寶既有黃金交易又有珠寶交易?

按照東方金鈺的公告,當年采購接近26億元的原石,而2017年7月的緬甸公盤成交也就30億元。今年3月21日結束的內比都公盤成交額36億元,最終成交的原石為5200多件,折合每件69萬元。而2017年東方金鈺采購的翡翠原石316件,折合每塊800萬元。

東方金鈺公布的去年前三季度的供應商名稱,除上?;平鸞灰姿?,還有深圳市星月珠寶首飾有限公司、乾坤金銀(深圳)股份有限公司、深圳市粵通國際珠寶股份有限公司和秋林(深圳)珠寶經營有限公司。2017年的主要供應商除了上?;平鸞灰姿?,還有深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司、深圳市渲愛珠寶有限公司等。

深圳藝華位于深圳市羅湖區貝麗北路水貝工業區4棟1樓,緊挨著東方金鈺大廈。記者以聯系業務的名義電話咨詢, 深圳藝華工作人員表示,公司從事鑲嵌類鉆石和黃金業務,沒有翡翠業務;而秋林(深圳)珠寶2016年12月7日成立,工作人員也稱沒有翡翠業務;乾坤金銀(深圳)業務員稱公司做金制品,目前沒有翡翠業務。深圳市星月珠寶首飾有限公司去年10月8日名稱發生變更,變更為深圳國金國銀控股有限公司。

關聯公司是棋子,石頭是工具,充滿巧合、短命動蕩的公司和被隱藏起來的關聯方可任意掌控資金進出,翡翠原石評估的不確定性成為外人無法道破的屏障,趙興龍由此布下“石頭陣”,精心編造著財富故事,營造逃生通道。

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